Nuestro trabajo no es juzgar, es comprobar. Si necesita evidencias, cuéntenos su caso.

-  Investigación en frontera (contaminación de carga): en Ciudad Juárez, una maquiladora de productos de jardinería fue relacionada con un tráiler que transportaba 250 kg de marihuana hacia Estados Unidos. Investigamos si la droga había salido desde la planta o había sido introducido en el trayecto. Acreditamos que el chofer fue amenazado y que un cártel local sustituyó el tráiler por otro de mayores dimensiones. Los resultados permitieron evitar multas y sanciones significativas en EE. UU. a la maquiladora mexicana.  

-  Muerte por negligencia: documentamos malas prácticas en una cadena hotelera internacional, lo que a la postre permitió obtener una indemnización de $32,000,000 USD a favor de la viuda en Estados Unidos. 

-  Apoyo legal a víctimas de accidente   aéreo: 22 fallecidos por negligencia del dueño del avión y una aerolínea que falsificó cursos de adiestramiento para obtener licencias de vuelo. Obtuvimos evidencia clave y el testimonio de la persona que emitió los certificados falsos, lo que permitió a los abogados de las víctimas demostrar la responsabilidad y evitar que la aerolínea volviera a volar. 

-  Damos soporte a firmas legales en EE. UU. con la verificación de IDs y licencias de conducción de camioneros mexicanos involucrados en accidentes, confirmando identidad y domicilio para notificaciones formales y process service en México. 

-  Fraude a aseguradora: empresario canadiense que alegaba graves limitaciones físicas y usaba muletas en Canadá. Durante su viaje de aniversario a México se le documentó nadando, jugando waterpolo y participando en actividades recreativas sin restricciones. Con la evidencia presentada en corte, se logró que resarciera a la aseguradora por más de $300,000 CAD. 

-  Intento de fraude: ciudadano mexicano–estadounidense y su cómplice fingieron una lesión auditiva para reclamar $8,000,000 USD en un seguro de viaje premium de una aseguradora líder en el mercado europeo. Nuestra investigación acreditó falsedad en declaraciones, usurpación de identidad e intentos previos de fraude en EE. UU., evitando el pago del reclamo. 

-  Identidad falsa: una aseguradora estadounidense nos pidió revisar un accidente mortal asociado a una póliza de alto monto. Confirmamos que el accidente fue real, pero que la persona fallecida era un ciudadano mexicano y no el asegurado estadounidense, evitando así el pago indebido de $1,500,000 USD. 

-  Visitas “alive and well” y welfare checks en todo el país para confirmar que el asegurado realmente reside donde declara, su condición física y el cumplimiento de indicaciones médicas.   

-  Fraude interno: en compañía transnacional (Fortune 50) iniciado por la denuncia de un whistleblower. A pesar de múltiples auditorías internas y externas previas, el esquema no había sido detectado. Nuestra investigación identificó un fraude por $170,000,000 MXN y permitió prevenir un desfalco adicional de $340,000,000 MXN, acreditando la colusión de 5 departamentos, con 34 empleados destituidos y 18 consignados ante las autoridades.  

-  Beneficios ilícitos por malos manejos:  Compañía transnacional europea con problemas de robo interno y beneficios ilícitos por malos manejos. Resultado: 80 empleados deshonestos evidenciados y destituidos sin liquidación. 

-  Robo en Casa de Cambio:  Investigamos y acreditamos la participación de tres empleadas, coludidas con sus parejas, en un asalto a mano armada contra una importante casa de cambio en CDMX. Botín recuperado: $1,200,000 MXN. 

-   Competencia desleal de directivo: en 30 días documentamos que el director en México operaba un negocio paralelo a gran escala de tóners para impresora, revendiendo tóners recuperados de la planta original a nivel nacional. La empresa pudo despedirlo sin beneficios por competencia desleal. 

-  Apoyamos investigaciones internas con evaluaciones de polígrafo realizadas por peritos certificados. 

-  Delincuente internacional: Ciudadano rumano especializado en fraude con criptomonedas buscado a nivel internacional. Nuestra investigación permitió localizarlo en solo 10 días.

-  Persona no localizada: extranjero con problemas de adicciones, extraviado durante 60 días en el centro de la CDMX. Localizado en 8 días a partir de nuestra contratación.

-  Persona extraviada: extranjero extraviado en México por más de dos años, tenía problemas de pérdida de memoria por falta de medicamento. Fue localizado  en Morelia y trasladado bajo custodia médica a Estados Unidos. Tiempo de búsqueda: tres semanas.

-  Adolescente en fuga: adolescente estadounidense de 14 años que se escapó con su novio a México. Fue localizada en la zona fronteriza en 2 días y trasladada de regreso a Estados Unidos para ser entregada a sus padres.

-  Piratería internacional: en coordinación con una reconocida agencia de investigación privada en Hong Kong, documentamos la fabricación y distribución de switches termomagnéticos piratas, logrando la consignación en China de los responsables, con operaciones en varios países de Europa.  

-  Piratería en México: evidenciamos un esquema de falsificación de medicamentos veterinarios de una marca líder en el mercado mexicano, ingresando al país a través de la frontera sur. 

-  Filtración de portada de álbum: rastreamos en redes sociales la filtración de la portada del nuevo álbum de un cantante de fama mundial, identificando al trabajador de la planta de producción responsable de la fuga. Con esta evidencia, la disquera pudo reclamar indemnización al fabricante por daño patrimonial. 

-  Empleado extorsionador: obtuvimos evidencia para consignar a un empleado por intento de extorsión contra la familia de los propietarios de la empresa.

-  Control de fuerza de ventas y personal en ruta: verificación de actividades reales de vendedores y choferes foráneos, detectando uso indebido del tiempo de trabajo, desvío de clientes y venta de productos de la competencia. 

-  Prevención de riesgo laboral: durante la investigación de un candidato a especialista en IT descubrimos que, en un empleo anterior en una empresa de alarmas, había facilitado varios robos a casa habitación desactivando las alarmas desde la central para que sus cómplices pudieran entrar. Este trabajo anterior no aparecía en su CV y la empresa pudo evitar su contratación. 

- Apoyamos a departamentos de RH con evaluaciones de polígrafo a candidatos en puestos críticos. 

-  Fusión Bancaria:  banco líder en Estados Unidos adquiere banco en Centroamérica. Investigamos a los funcionarios en 5 países, concluyendo la investigación en 45 días.
Resultado: 12 funcionarios destituidos por delitos previamente no detectados. 

-  Investigación interna: a través de entrevistas y análisis documental obtuvimos evidencia que permitió detener y consignar a un gerente por acoso sexual a 6 empleadas de un reconocido despacho jurídico. 

-  Robo de tráiler en carretera: tras el robo de una unidad con carga de módems perteneciente a una compañía transnacional, se logró localizar y recuperar la mercancía completa, valuada en $8,000,000 USD. 

-  Robo de tráiler en frontera: evidenciamos el modus operandi de robo de carga de celulares en colusión entre el chofer del tráiler, personal de despacho y delincuencia local. Los responsables fueron consignados ante las autoridades. 

-  Escrituras falsas: al comprobar que las escrituras de un terreno de 18,000 m² eran falsas, evitamos un daño patrimonial relevante para una empresa holandesa que estaba a punto de concretar la compra. 

-  Aval falso: al comprobar que el aval utilizaba una identificación falsa en el contrato de arrendamiento a 5 años, el cliente pudo cancelar la operación a tiempo y evitar un riesgo patrimonial.