Nuestro trabajo no es juzgar, es comprobar. Si necesita evidencias, cuéntenos su caso.

  Apoyamos a empresas, inversionistas y despachos a entender con quién están tratando antes de la toma de decisiones.

• Due diligence de empresas mexicanas para clientes nacionales y extranjeros
• Investigación de antecedentes de socios, directivos y personal clave
• Verificación de proveedores y terceros críticos
• Investigación patrimonial y localización de activos
• Verificación de documentos corporativos y registros públicos
• Verificación de cumplimiento y listas de riesgo (KYC ampliado)
• Validación de documentos y registros públicos en México

  Ayudamos a reducir el riesgo de contratar a la persona equivocada, con investigaciones discretas y acordes al nivel del puesto.

• Investigaciones de pre-empleo para posiciones sensibles o de confianza
• Verificación de antecedentes laborales y referencias
• Validación de estudios, credenciales y trayectoria profesional
• Búsqueda de antecedentes públicos relevantes (litigios, sanciones, conflictos)

  Ayudamos a arrendadores particulares, empresas e inversionistas a reducir el riesgo al rentar sus inmuebles en México.

• Verificación de inquilinos para arrendadores
• Confirmación de identidad, domicilio y referencias
• Búsqueda de antecedentes públicos de riesgo (juicios, desalojos, deudas)
• Verificación de propiedades y situación registral

  Apoyamos a compañías de seguros, ajustadores y despachos de defensa en la verificación independiente de hechos, personas y bienes en México.

• Verificación de siniestros y reclamaciones en salud, vida y daños
• Entrevistas en campo con testigos, médicos y partes involucradas
• Verificación de diagnósticos, hospitalizaciones y tratamientos
• Verificación de lugar de los hechos, vehículos y propiedades 

  Cuando un asunto requiere encontrar a alguien o identificar bienes en México, diseñamos estrategias discretas y legales para localizar información clave.

• Localización de personas en México (deudores, testigos, beneficiarios, etc.)
• Búsqueda de propiedades, vehículos y otras clases de bienes
• Mapeo de relaciones entre personas físicas y empresas
• Apoyo documental para procesos legales en México o en el extranjero 

 Investigación y documentación de posibles esquemas de fraude y robo, identificando responsables, modus operandi y riesgos, para apoyar acciones legales o decisiones internas.

• Investigación de posibles fraudes internos (colaboradores, proveedores, ejecutivos).
• Análisis de operaciones sospechosas: facturación, proveedores fantasma, reembolsos, comisiones.
• Verificación de identidad y legitimidad de empresas o personas que podrían estar defraudando a la compañía o a un cliente.
• Documentación de hechos, cuantificación preliminar del daño y obtención de evidencia útil para acciones legales o negociaciones internas.
• También ofrecemos evaluaciones con polígrafo a colaboradores clave, realizadas por especialistas certificados, como apoyo en la investigación de fraudes internos y conductas irregulares. 

  Investigación y documentación de posibles violaciones a la propiedad intelectual (piratería, falsificación, uso no autorizado de marcas y licencias), identificando responsables, cadenas de distribución y riesgos, para apoyar acciones legales o decisiones internas de negocio.

• Investigación de la fabricación, importación y distribución de productos falsificados o de “mercado gris” que afectan a la marca.
• Verificación del uso autorizado de la marca por parte de distribuidores, licenciatarios, franquiciatarios y otros terceros.
• Compras de prueba (test purchases) y recopilación de evidencia en línea y en campo para documentar la comercialización ilícita.
• Obtención de hechos y preparación de reportes orientados a acciones civiles, penales o administrativas, en coordinación con despachos legales.

Muchas investigaciones combinan varios tipos de trabajo: documental, de campo, entrevistas, verificaciones técnicas o seguimiento prolongado. 

Cada caso es distinto. Escuchamos primero, proponemos después. 

Díganos qué necesita, nosotros le diremos si es posible y en cuánto tiempo.